买名表不拿走转来20万？表主吓到报警

线上二手交易平台为处置闲置物品提供了便利但是交易有风险一定擦亮眼睛注意防骗！!
案件回顾
近日，南京的吴先生在线上二手平台售卖一块名表，不久，一位自称在外地专营手表生意的买家表达了购买意向，并与吴先生商定了以205,000元人民币的价格成交。交易当天，一名男子按照约定时间来到了吴先生的所在地，他声称自己受买家委托，对手表进行了简短的检查并拍摄了几张照片后，便匆匆离开。不久后，吴先生的银行账户便收到了全额的购买款项，金额为205,000元。吴先生注意到转账的账户既不是之前与他沟通的买家的个人账户，也不是任何公司的对公账户，而是一个完全陌生的账户，随后他还接到了要求他将这笔款项退还到一个指定账户的电话，便立刻警觉起来，怀疑这可能是一笔来路不明的赃款，担心自己无意间卷入了某种非法活动中，于是果断选择了报警。经查，原来这笔钱实际上是他人因电信诈骗而损失的资金，其被骗子诱导转账了205,000元到吴先生的账户中，吴先生收到的这笔款项，正是诈骗分子为了掩盖资金流向、企图“洗白”赃款而进行的操作之一环。目前，警方正在进一步调查。
套路解析
01伪装买家，建立信任诈骗分子首先以买家的身份出现在二手交易平台上，表现出对商品的浓厚兴趣，并愿意以高价购买。通过与卖家进行初步沟通，逐步建立信任关系，为后续操作打下基础。02现场考察，制造假象在约定交易时间后，诈骗分子会派出一名代表前往卖家所在地。这名代表通常会以拍照或检查商品为由，短暂停留后离开。这一步骤的目的是为了制造交易正在正常进行的假象，同时避免直接暴露诈骗分子的真实身份。03利用第三方账户转账离开现场后，诈骗分子会通过某种手段将资金转入卖家的账户，这些资金通常来自其他受害者，由于转账账户与诈骗分子无关，这使得卖家在收到款项时产生疑虑。04要求退款，转移赃款一旦卖家收到款项，诈骗分子会迅速联系卖家，要求将资金退还到指定的账户。这一步骤是诈骗手法的关键所在。通过要求退款，诈骗分子可以掩盖资金的原始来源，并试图将赃款转移到更安全的地方。同时，他们还会利用卖家的担忧和不安心理，施加压力以促使其尽快退款。05逃避追责，消失无踪一旦资金成功转移，诈骗分子会立即消失无踪。他们可能会关闭联系方式、注销账户或采取其他措施来逃避追责。此时，卖家和受害者都会陷入困境，难以追回损失。
警方提醒
在进行二手交易时，务必核实买家的身份信息和账户信息，建议采用第三方支付平台或银行转账等安全支付方式进行交易，避免直接接受来自陌生账户的转账，尤其是大额转账。在交易过程中，对于任何涉及资金流转的异常交易请求，都要进行仔细甄别和判断，保持警惕，不要轻易相信陌生人的承诺和要求。如有疑虑，应立即联系银行、支付平台或警方进行咨询和报案，务必保留好相关证据，如聊天记录、转账记录、商品照片等，这些证据在后续维权和报案过程中将起到关键作用。

来源 |江苏网警

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