20元外卖转账2万元，这类情况小心提防！

近日江阴市公安局要塞派出所民警接到商家求助其出于好意帮点外卖的“顾客”代为转账后自己的银行卡无法正常使用了民警仔细调查后
6月初，经营餐饮的邵女士接到订餐电话，对方询问是否可以点外卖，得到肯定答复后便添加了邵女士微信好友，通过微信订购了2份“黄焖鸡”，支付了34元餐费，并以孩子在写作业不要打扰为由，告知邵女士将餐送到指定地点就行。次日，邵女士又收到该顾客发来的订餐信息，但付款时却出现了问题，对方称自己的账户因近期给“大伯”转医药费金额过多，被限额了，并发来了一张与“大伯”的聊天截图。对方拜托邵女士帮忙转账给“大伯”，自己先转给邵女士19000元，再请邵女士扣除72元餐费，将18928元转账给“大伯”。转账后，对方称钱不够，又让邵女士按之前的办法转账2万元。没过多久，对方想让邵女士进行第三次转账，并许以200元的“辛苦费”。邵女士觉得不对劲，便质问对方，但对方一直不回消息。
经核实这是最新的利用外卖订餐诱骗转账的电诈“洗钱”手法餐饮商家因轻信所谓的“顾客”为诈骗分子转移资金提供帮助导致银行卡被反诈部门监测到异常而无法正常使用
步步惊心，骗局解析
第一步
伪装顾客，获取信任诈骗分子冒充顾客，以订餐或购买商品的名义添加商家微信，并指定将餐送到某小区，还特意叮嘱“不要敲门，放门口就行”，营造出一种“本地熟客”的假象，降低商家的警惕性。
第二步
编造故事，博取同情取得信任后，骗子会以“家人做手术急需用钱”等理由，请求商家帮忙提供银行卡收款，也许还会承诺给予一定的“好处费”。
第三步
利用好心，实施洗钱一旦商家同意并提供银行卡，骗子就会将涉案财物转入商家账户，再要求商家将钱转到指定账户。殊不知，这些钱都是诈骗所得，商家在不知不觉中成为洗钱的“帮凶”！
提高警惕！已有多起类似案件发生案例一近日，江阴市站西路某餐饮店商家接到订餐电话，对方添加商家微信后支付餐费58元，商家将餐送到了指定地点。当天下午，对方称因家人需要动手术，交易次数太多账户被冻结请商家帮忙转账，商家觉得有些可疑，便前往送餐点，发现外卖还无人来取，便报警求助。案例二近日，江阴市紫金路上的一家餐饮店接到订餐电话，添加微信后收到餐费43元，商家将餐送到指定地点。第二天下午，对方又通过微信订餐共计158元。随后，对方称银行卡无法转账，又以家人动手术为由，请商家帮忙转账13000元。在收到转账后，商家将餐费扣除的钱转账给指定账户。第三天上午，送餐地点门卫打来电话称餐一直未取，商家生疑，报警求助。
陌生客户要警惕：对于主动添加微信的陌生客户，尤其是提出“代收款”等要求的，一定要提高警惕，核实对方身份。转账汇款要谨慎：对于任何理由的转账汇款要求，都要再三确认，切勿轻信他人，避免财产损失。保留证据早报警：银行卡异常转账行为会被反诈部门识别，可能造成无法正常使用。如遇异常情况，请立即拨打110报警，或向派出所咨询。
来源 |平安无锡

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步步惊心，防不胜防

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