“白富美”网络诈骗现案中案：诈骗团伙竟是传销受害者【社区早报】

11 月 14 日凌晨，三辆大巴车开进温州乐清市公安局，温州警方将近期抓获的第二个网络诈骗团伙 47 名犯罪嫌疑人押解回温。这个诈骗团伙不可小觑，他们在网络上实施婚恋交友诈骗，至被抓获时，已犯案两百余起案件，涉案价值 100 余万元。

一起案件引出团伙线索

今年 10 月初，乐清陈先生上 QQ 时，有名陌生美女添加其为好友，很快两人在网上确定了男女朋友关系。这时，“美女”就以想来温州见面、买零食、充话费、买车票等各种理由让陈先生汇钱发红包。陈先生为了早点见“心上人”，陆陆续续给对方转了 5000 多元，可是对方态度突然改变了，还把陈先生拉黑。陈先生这才恍然大悟，他这是遇到了诈骗，遂报警。

反诈中心接警后，立即开展侦查，并与蚂蚁金服安全部联系，查清资金流向。从蚂蚁金服安全部了解到，他们在调查过程中发现，这个收款账号有多路资金汇集，进一步分析后，发现该案背后系一特大网络诈骗团伙，全国受骗人数众多。蚂蚁金服速将这一情况汇报给反诈中心。

后经警方侦查，发现该团伙主要活动在湖北省天门市，警方摸清了落脚点、组成人数及架构。

11 月 4 日，温州市反诈中心联合乐清市刑侦大队对窝点实施抓捕，当场抓获犯罪嫌疑人18 名。经突审，发现天门市另两个窝点与上述窝点存在交叉作案。11 月 9 日 14 时许，专案组对两个窝点实施统一抓捕，再次抓获犯罪嫌疑人 47 名。

案中案：典型传销套路

原来，该诈骗团伙人员冒充“白富美”，通过 QQ、微信等社交软件添加陌生男子为好友，利用所谓的话术，和受害人迅速形成所谓的网上恋爱关系，直接向这些男性索要微信红包。一旦收到转账后，立即将受害人拉黑”。

不过，这种诈骗团伙又和一般的团伙不一样，他们以公司的模式运作，以传销的方式管理。分为业务员，主管，主任，经理，总经理五级，相对应有不同提成标准和晋升要求，要达到相应的级别必须发展一定数量的下线。团伙成员也基本都是受害人，他们是在网上认识，上家以“姬佩诗”化妆品公司为幌子，帮忙介绍工作为由，骗他们到天门市。

一般到了之后，上家会先带他们出去玩一两天，然后再将他们带至出租房，以统一管理、军事化培训为由没收他们的财物和手机等，并有专门的人陪着他们，对他们进行洗脑式培训，并教他们诈骗的话术。

每天吃土豆白菜，但被“家人陪伴”洗脑

犯罪嫌疑人小郑审讯时交代，窝点负责人都会先对他们嘘寒问暖，关心他们的生活，让他能感受到来自家长的关心。就是这种感情上的“温暖关心”，让他们心甘情愿将诈骗来的钱全部上交。

第一个窝点被端掉时，18 个人蜗居在一个不到 20 平米的出租房里，男女分开各一个房间，还有一个是学习培训的房间，里面有小黑板。这些嫌疑人已完全被洗脑，每天只吃土豆和白菜，他们被管理人员洗脑后认为，虽然每天没有肉吃，但是他们吃着世界上营养价值最高的东西，而且有“家人们的陪伴”，很幸福。

每个刚进公司的人，都会被没收掉身边的财物，身份证件和手机，平时在窝点也有人“陪着”，基本过着与世隔绝的生活，没法接触外面的世界，再加上身边都是一群同样的伙伴，久而久之，他们都觉得自己做的事很正常，根本不是犯罪。

雷锋网了解到，随着第二批 48 名犯罪嫌疑人押解回乐，2 个 65 名犯罪嫌疑人的婚恋交友诈骗团伙彻底瓦解，具体案情还在进一步侦查中。【来源：雷锋网】
更多资讯详见：360社区早报（2017-11-15）