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8月12日,根据加密货币情报公司CipherTrace发布的2019年第二季度《加密货币反洗钱报告》的一份报告,2019年加密货币盗窃、诈骗和欺诈可能达到43亿美元。2019年第一季度,犯罪分子从交易所和基础设施中窃取了超过3.56亿美元,在这些损失中,“退出骗局(exit scam)”偷走了价值近1.95亿美元的货币。除这些数字外,纽约总检察长办公室还披露了他们所指控的一起欺诈案,涉及一家主要的加密货币交易所Bitfinex损失8.51亿美元。这些盗窃数据只代表可见的损失,CipherTrace估计,加密资产损失的真实数字要高得多。


第一季度进行的CipherTrace研究显示,当前的加密货币监管结构在跨境支付方面存在一个重大漏洞。对1.64亿比特币交易的分析显示,美国交易所向离岸交易所支付的跨境款项从2017年第一季度结束的12个月的45%增加到2019年第一季度结束的12个月的66%。这一点很重要,因为根据国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)的数据,“8.7万亿美元,占世界财富的11.5%,隐藏在海外。”


全球范围内,加密货币监管现在被视为当务之急,政界人士越来越担心区块链可能造成金融混乱。特别是,Facebook决定与天秤座一起进入加密货币世界,在全球各国首都引发了一场关于这些新金融工具的风险和回报的激烈辩论。


来源:Venturebeat



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共 1 个关于2019年加密货币盗窃诈骗可达43亿美元的回复 最后回复于 2019-8-14 00:01

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望不到尽头 LV10.上校 发表于 2019-8-14 00:01 | 显示全部楼层 | 私信
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