如果有人告诉你只要交10元钱,加入一个叫“慈善富民”的组织,就可以去北京鸟巢领取5万元人民币,这种天上掉馅饼的事情你会相信吗?相信大家都会摇摇头,这种事情怎么能够相信呢,而就在不久前,全国就有上万名中老年人看到了微信群中的消息,信以为真,甚至执迷不悟多次汇款,进而被骗。一起跟着小猎看看是怎么回事吧~ 日前,数万名老人前往北京鸟巢体育馆,参加所谓的“民族资产解冻大会”。组织者宣称,每人只要交纳10元钱,现场就可以领取5万元现金并报销来回食宿费。听起来很诱人,实际上,这个“慈善富民总部”所组织的活动,完全是一场违法骗局。近日,“慈善富民总部”陈玉英、陈春雨、李娜等3名核心人员全部落网。
不到一年组织者汇集上亿资产 据警方侦查,在成立“慈善富民团队”不到一年的时间里,陈玉英接触了近40个自称可以解冻“海外民族资产”的机构或项目。 这些“上线”通过QQ邮箱向陈玉英发送伪造的国家公文,证明“解冻民族资产”是合法的,并提供账户和项目投资金额。主要行骗口径是:在国外银行有我国被冻结的民族资产,需要通过会员出资予以解冻,解冻后资金的60%上交国家,剩余40%由资金持有者和出资会员共享。 诈骗团伙伪造的境外银行存单 在“上线“以及“假工作人员”的多重诱惑下,陈玉英将上述情况通过微信群广泛传播。微信成员自愿报名参加活动,通过微信红包方式缴纳资金解冻费、制作胸牌费等各类费用,每人从一元至几十元不等。报名人数和转账钱数分别由每个群的核单员逐级汇总上报,最终汇至陈玉英银行账户,再由他向“上线”转账。 公安机关查明,在不到一年的时间内,有上亿资金汇集到陈玉英处。陈玉英将这些费用汇入不同项目的账户,企图撬动“民族资产解冻”大业获得巨额回报。 诈骗团伙制作的假冒公文
“鸟巢大会”便是陈玉英受上线诱惑而引发的一场闹剧。公安人员介绍,广西籍男子杨华兴见很多人通过诈骗发家致富,他也动了这方面的心思。通过当地几个从事诈骗的人介绍,杨华兴知道了陈玉英的联系方式与她从事的“民族大业”,便谎称自己为“最高民族资产解冻委员会”成员,只需要缴纳10元胸牌制作费,便可以前往鸟巢体育馆领取五万元。深信不疑的陈玉英立刻将这一“好消息”广而告之,大批老人动身前往鸟巢。 诈骗团伙伪造的授权书 目前,公安机关已冻结涉案银行账户98个共计810余万元,追赃工作正在进行中。 创建上千微信群,拥有几十万会员 那么,这些违法骗局的重要组织者陈玉英到底是何许人? 一心想通过“民族资产解冻”发财致富,创建上千微信群,拥有几十万会员的“慈善富民”团队会长陈玉英,至今不愿相信,制定规矩让几十万会员每天早上定时唱国歌升国旗的自己,有一天会和违法犯罪联系在一起。更让她难以接受的是,她全情投入的致富大业,其实完全建立在一个虚无的海市蜃楼之上。 慈善富民总部发出的诈骗信息 58岁的陈玉英是天津市滨海新区大港人。她虽然只有初中文化水平,但头脑灵活,思路清晰,“管理领导能力强”。初中毕业后她成为一名石油工人,后来通过自学考取了会计师资格证以及计算机二级证,并在之后的多年里从事会计相关的工作,对公司的制度架构十分熟悉。退休后,陈玉英曾在多家直销企业任职,从担任保健品推销员开始,逐步成长为金牌讲师给推销员授课,拥有发展下线的经验和线下资源。 陈玉英说,2012年开始,她获悉“海外民族资产解冻”这一“伟大事业”,对于巨额海外资产的故事深信不疑,从此便开始关注参与。2016年,她接触了福建人张南进后便开始策划组织团队,利用微信这一渠道大量发展会员。 http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/LTwx4x4tdUZNibZR2EwBsJ28KicSSwLBubhjfM1Fvia257gz4vBPERBCic3gGicAj1iatE4AQLsoCZtW9iczRE22NPYQA/0?wx_fmt=gif “民族资产解冻”骗术为何屡屡得逞? 一个早被证实为骗局的“民族资产解冻”为何至今仍能兴风作浪? 至今仍执迷不悟的陈玉英,对于海外存在大量民族资产,只需凑够一定会员和资金就可以取回的谎言深信不疑。 她甚至对之前已经参与的近40个项目,投入的上亿资金仍有期盼,“这些项目虽然还没有拿到钱,但都在一步步往前推,有的卡在银行了,有的卡在民政局了,我看人家给我传过来的文件了,只要努力往前推进,肯定能成功。” 本案主犯陈玉英 梳理整个事件,我们发现,借助诸如微信群这样的互联网快速传播、聚合平台,一些老骗术确实又沉渣泛起找到了新市场。 “从年龄结构上看,陈玉英吸纳的会员基本是集中在60岁左右的老年人,55岁以下的都很少见。”办案人员说,这个年龄层的老人一般都有智能手机和微信,但又对互联网不熟悉,加之退休后容易缺乏归属感,很容易上当受骗。 “加入这个群的可以说都是收入很低的老百姓,收入高的我们不加。我们制定了严格的纪律,对群内人员进行管理。”“慈善富民总部”另外一名核心成员陈春雨这样交代。 “民族资产解冻”类诈骗犯罪案是一种借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪案件,严重侵害人民群众财产安全,损害政府公信力,扰乱社会经济秩序,影响社会安定。猎网平台提醒大家要切实增强识骗防骗意识,所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,切勿相信,发现被骗立即向公安机关报案,并到猎网平台举报。
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