“只要走过必留痕迹”猎网平台协助警方破获洗钱网站

2019年9月2日“云剑”行动期间，在邯郸市反诈中心率领下魏县公安局利用360猎网平台提供的大数据支持于湖北某写字楼内成功端掉一电信诈骗涉案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押涉案电脑、涉案手机等设备60余台。银行卡、U盾等作案设备50余个，并查处60余个类虚假公司资质账号。

一个诈骗案带出幕后洗钱集团

2019年7月30日，魏县公安局接到市民张某某报警称在网上参与刷单被骗近10万元。接到报案后，魏县公安局高度重视立刻向上级邯郸市反诈中心汇报并开展侦查工作。

当今随着互联网的发展，许多网络诈骗分子利用网络的匿名性难以追踪性，以隐藏自己逃避法律制裁往往给调查带来诸多困难。不过“魔高一尺道高一丈”邯郸市反诈中心从海量的资金流中梳理线索，在猎网的大力协作对涉案网址进行溯源，抽丝剥茧，找到嫌疑人使用的网站管理后台，随即挖出后台管理员虚拟身份信息。随着案情的步步深入，掌握证据逐渐增多。公安机关发现此次案件并不仅是单纯的诈骗，一个横跨三省涉案金额达五百万的洗钱平台浮出了水面。

只因贪欲作祟，包工头改搭“洗钱平台”

通过猎网平台的大数据追踪，警方先后在长沙、青岛抓获取款及洗钱平台犯罪嫌疑人3人。继续深挖线索、顺藤摸瓜，9月2日辗转湖北各地，经过大量实地摸排，展开抓捕行动，一举将涉案的10名犯罪嫌疑人全部抓获。

据涉案人陈某交代，他是包工头出身，只听说搭建第四方支付平台来钱快，就伙同雷某于2019年代理了一个第四方网上支付平台。后因做代理支付收益不高，便开始着手搭建自己的“第四方网上支付平台”，自此在违法犯罪的道路上渐行渐远。被逮捕之前陈某还为了掩盖自己的犯罪行为销毁电话卡、格式化电脑，并删除了自己的交易聊天记录，妄图瞒天过海。但在360猎网平台大数据下他的犯罪行为还是展露无遗。

经初查，该窝点通过网上联系客户，负责为各类电信网络诈骗搭建洗钱平台、违规开放支付接口并提供技术支持。其中，该团伙非法搭建聚合支付、码商平台等50余个洗钱平台，为洗钱犯罪提供非法支付渠道资金达500余万元。目前此案的具体情况还在进一步审理之中。

随着互联网的发展，不法分子利用网络的匿名性和难以追踪性实施了诸多诈骗犯罪活动。当然“只要走过必留痕迹”各地警方在侦办此类案件中通过与360猎网平台的合作，“以大数据技术抵抗大数据威胁”，联合猎网对作案网址进行分析溯源，对案件进行整合以此锁定犯罪团伙。诈骗团伙使用的伪基站通常有移动性强的特点，锁定后也容易扑空。360猎网平台通过大数据分析，对各种垃圾短信进行分类整理，从地域、内容、时间、关键词等多个维度进行归纳分析，计算出伪基站的活动规律追根溯源掌握犯罪分子动向。与此同时猎网平台可以通过文字、图片、视频、音频等多种方式接受举报，不放过犯罪分子留下的一丝线索。汇总信息直接同步给公安机关。

猎网平台是由北京市公安局联合360共同推出的，通过互联网平台和互联网技术打击网络诈骗犯罪的创新平台。截至目前，360猎网平台已与全国800个地区的公安机关建立联系，共协助侦破、带破逾600余起重大网络诈骗犯罪案件，涉案金额达3亿元，抓获犯罪嫌疑人超过700人。网民可以通过该平台向360互联网安全中心举报恶意程序、恶意网址、诈骗电话等。网民举报的每一条信息，都将收入猎网平台的大数据，为警方破案提供有效的线索。